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Prevención del blanqueo de capitales
Esta página recoge la siguiente información sobre el sistema de prevención de blanqueo de capitales en el Santander:
- Marco Corporativo de Prevención del Crimen Financiero (PDF 291.6 Kb)
- Declaración General sobre las Políticas de Prevención del Crimen Financiero (PDF 305 Kb)
- Certificado USA PATRIOT ACT (Disponible solo en inglés) (PDF 215 Kb)
- Cuestionario Wolfsberg del Grupo Santander sobre prevención de blanqueo de capitales (Disponible solo en inglés) (PDF 9.80 Mb)